Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wie wir bei Mrjones Casino Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Wir halten die Regeln ein, damit Ihr Spielgeld sauber bleibt.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Geldwäsche ist der Versuch, illegal erlangtes Geld über unser Casino in scheinbar legale Kanäle zu schleusen. Wir dulden das nicht. Als Betreiber mit Lizenz der Anjouan Licensing Authority (Lizenznummer ALSI-202309151-FI7) unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben dieser Jurisdiktion und wenden sie in vollem Umfang an. Ein zentrales Team überwacht Transaktionen, prüft auffällige Muster und meldet Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden.

Unsere Maßnahmen betreffen jeden Spieler gleich, unabhängig von Einzahlungshöhe oder VIP Status. Wer mit uns spielt, akzeptiert damit auch, dass wir Daten und Transaktionen prüfen dürfen. Das schützt Sie genauso wie uns, denn ein sauberer Betrieb bedeutet auch saubere Auszahlungen.

• Risikobewertung jedes neuen Kontos bei Registrierung
• Laufende Überwachung aller Ein- und Auszahlungen
• Verdachtsmeldungen an die Finanzbehörde der Lizenzjurisdiktion
• Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung verifizieren wir Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung. Bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir die Prüfung jederzeit erweitern.

Für die Identitätsprüfung brauchen wir drei Dokumentkategorien. Ohne vollständige Prüfung gibt es keine Auszahlung, das gilt auch für Auszahlungen unter dem Mindestbetrag von 20 EUR.

Benötigte Dokumente

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto hoch, im Bereich Verifizierung. Wir bearbeiten vollständige Einsendungen innerhalb von 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 3 Tagen. Sie sehen den Status jeder Prüfung in Ihrem Konto. Über das Ergebnis informieren wir Sie per E-Mail an [email protected] erreichbar rund um die Uhr.

• Konto öffnen und Bereich Verifizierung aufrufen
• Identitätsdokument fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, keine Spiegelungen
• Wohnsitzausweis der letzten 3 Monate hochladen
• Nachweis der Zahlungsmethode beilegen
• Einreichung absenden, Status im Konto verfolgen

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung, bei uns liegen sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt. Nur autorisierte Mitarbeitende der Verifizierungsabteilung sehen sie, niemals Dritte. Die Weitergabe erfolgt ausschließlich dann, wenn es das AML-Recht der Lizenzjurisdiktion verlangt.

Wann wir die Herkunft anfragen

Unter bestimmten Umständen müssen wir nicht nur wissen, wer Sie sind, sondern auch, woher Ihr Geld stammt. Das nennt sich Source of Funds Prüfung. Sie greift bei großem Spielvolumen, bei Ersteinzahlungen in erheblicher Höhe oder wenn Ihr Einzahlungsverhalten nicht zu Ihrem bisherigen Profil passt.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, einen Sparbuchauszug oder den Nachweis eines Vermögensübergangs. Nachweise sind immer dann relevant, wenn der Spielumsatz in einem Monat das 10-Fache Ihrer durchschnittlichen Einzahlung übersteigt oder ein einzelner Transfer 10.000 EUR überschreitet. Wir fragen nur, was wir gesetzlich abfragen müssen, und behandeln Ihre Angaben vertraulich.

Wie wir Ein- und Auszahlungen prüfen

Jede Transaktion läuft durch unser Monitoring. Ein- und Auszahlungen ab 1.000 EUR werden einzeln geprüft, kleinere fließen in automatische Musteranalysen. Strukturierungen, also das Aufteilen großer Beträge in viele kleine, um Schwellen zu umgehen, erkennen unsere Systeme zuverlässig und führen sofort zur manuellen Prüfung.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Haben Sie mit Visa eingezahlt, zahlen wir auf dieselbe Karte aus. Bei gemischten Methoden wählen wir den Weg mit dem höchsten Einzahlungsvolumen.

• Tageslimit für Auszahlungen: 5.000 EUR
• Monatslimit für Auszahlungen: 20.000 EUR
• Bearbeitungszeit: E-Wallets 0 bis 24 Stunden, Karten und Banktransfer 1 bis 3 Werktage
• Keine Gebühren für Ein- oder Auszahlungen
• Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung: jeweils 20 EUR

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie keine Dokumente bereit oder sind die eingereichten Unterlagen unvollständig oder ungültig, sperren wir Auszahlungen. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, aber ohne abgeschlossene Verifizierung kommt kein Geld von uns auf Ihr Bankkonto. Wir setzen Ihnen dafür eine Frist von 30 Tagen ab Anforderung.

Wurden gefälschte Dokumente eingereicht oder gibt es einen begründeten Verdacht auf Identitätsbetrug, schließen wir das Konto dauerhaft und behalten uns die Meldung an die Behörden vor. Guthaben aus legalen Mitteln zahlen wir in solchen Fällen nach Klärung aus. Gegen Entscheide können Sie sich jederzeit per E-Mail an uns wenden, wir prüfen jeden Fall einzeln.

Wie lange wir Dokumente speichern

Die AML-Vorgaben unserer Lizenz verlangen die Aufbewahrung von Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten über die Geschäftsbeziehung hinaus. Wir speichern Ihre Dokumente daher 5 Jahre nach Kontoschließung, danach löschen wir sie endgültig, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Die Speicherung dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und dem Schutz Ihres eigenen Kontos, etwa bei Missbrauch durch Dritte. Ein Löschungsantrag ist jederzeit möglich, wird aber nur wirksam, soweit gesetzliche Pflichten nicht entgegenstehen.

Häufige Fragen

Kann ich ohne Verifizierung einzahlen?

Ja, Einzahlungen ab 20 EUR sind vor der Verifizierung möglich. Die erste Auszahlung geben wir erst nach abgeschlossener Identitätsprüfung frei.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

Meist weniger als 24 Stunden, in Einzelfällen bis zu 3 Tage. Den Status sehen Sie in Ihrem Konto im Bereich Verifizierung.

Warum muss die Auszahlung auf dasselbe Zahlungsmittel erfolgen?

Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Geld über fremde Konten oder Wallets geschleust wird. So stellen wir sicher, dass nur Sie Ihr Geld erhalten.

Was passiert, wenn ich den Source of Funds Nachweis nicht liefere?

Ohne Nachweis blockieren wir weitere Einzahlungen und Auszahlungen des betroffenen Volumens, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Wer sieht meine Dokumente?

Nur autorisierte Mitarbeitende unserer Verifizierungsabteilung, verschlüsselt gespeichert und ausschließlich für den gesetzlich vorgesehenen Zweck.